Цим особам інкримінують порушення Податкового кодексу України та Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, повідомляють пресслужби БЕБ та Офісу Генерального прокурора.

«Наразі вживаються заходи щодо вручення повідомлення про підозру двом колишнім керівникам правління приватного банку в Україні», – зазначили в Офісі Генпрокурора. В БЕБ уточнили, що підозри вже вручені.

Сумарно вони не сплатили податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента (правопорушення згідно ч.2,3 ст. 212 КК України).

В БЕБ зазначають, що колишня голова правління банку умисно ухилилася від сплати податку на доходи нерезидента з джерелом походження з України. Сума несплачених податків становить понад 13 млн грн. За аналогічними фактами детективи повідомили про підозру колишньому члену правління та виконувачу обов’язків голови правління банку. Сума умисного ухилення від сплати податку становить понад 5 млн грн.

«Кінцевим бенефіціаром банку, який входить в п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх», – зазначили в Офісі Генпрокурора.

Єдиним найбільшим банком, яким володіє російський олігарх, є Альфа-Банк – основний власник Михайло Фрідман. І ця установа ще на 1 червня входила в п'ятірку найбільших за обсягом власного капіталу. Альфа-Банк тоді посідав 4-у сходинку із капіталом у 13,08 млрд грн. Однак на 1 серпня капітал Альфа-Банку вже скоротився до 7-го місця (9,55 млрд грн).

Альфа-Банк з 2009 року до початку 2022 року очолювала Вікторія Михайльо.

Також Альфа-Банк був єдиним українським банком, яким на початок війни російський власник володів через кіпрську структуру.

Саме кіпрські структуру фігурують в розслідувані. За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.

Ці знаки раніше належали материнському банку в рф, а у 2021 році були переоформлені на кіпрську компанію. «Це було зроблено заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування», – зазначили в Офісі Генпрокурора.

Поки торгові знаки належали приватному банку рф, ставка роялті складала $13,4 тис. За 3 роки їх використання українським банком на адресу власника роялті – російського банку сплачено 1,4 млн грн.

Після переоформлення прав на ці самі торгівельні знаки на кіпрського нерезидента, сума винагороди материнському банку рф склала 68,9 млн грн, а величина ставки роялті для їх використання банком в Україні збільшилася в понад 1200 разів до $16,4 млн. Менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено більше 248 млн грн.

«При цьому задіяні банки та компанія-нерезидент пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їх службові особи», – зазначили в Офісі Генпрокурора.

В Альфа-Банку звинувачення прокоментували наступним чином.

«Ми обізнані щодо факту вручення підозри та водночас не бачимо жодних підстав для цього звинувачення. В межах усіх справ до суб'єктів підприємництва в Україні вручення підозри – це одна з найпоширеніших дій правоохоронних органів. Згідно з кваліфікацією кримінальної справи, йдеться нібито про можливу несплату податків. Зі свого боку ми сприяємо правоохоронним органам та впевнені, що слідство, вивчивши матеріали, зніме всі звинувачення. Альфа-Банк працює згідно з законодавством України та міжнародними стандартами. Альфа-Банк ніколи не виводив кошти з території України», – зазначили в пресслужбі Альфа-Банку.

В установі зазначили, що сплачує щорічно близько 1,5 млрд податків усіх рівнів. «За час війни ми надали допомогу ЗСУ на 80 млн грн. Сума, що інкримінується, у розмірі 18 млн грн незрівнянно невелика, тож в цілому відсутня логіка у спробі її несплати. Віримо, що правоохоронці розберуться та звинувачення одного з найбільших банків України в несплаті податків стануть прикрим непорозумінням», – зазначили в пресслужбі Альфа-Банку.

Сьогодні прокурори зазначили, що накладено арешт на рахунки 5 кіпрських компаній, на яких обліковано кошти на загальну суму 469,4 млн грн, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн, корпоративні права на суму понад 53,4 млн грн.

Суд ще в квітні наклав арешт на активи кіпрських компаній російського олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів вартістю 469 млн грн на рахунках в Альфа-Банку. Михайло Фрідман заперечував, що причетний до виведення активів з банку або легалізації активів з метою уникнення негативних наслідків від санкцій.

В травні суд наклав арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд грн. В тому ж місяці в Офісі Генпрокурора проінформували, що повідомили про підозру директору підприємства, яке було клієнтом Альфа-Банку і використовувалось для спроби виведення активів російського олігарха – заблоковано 169 млн грн.

Михайло Фрідман хоче перевести $1 млрд своїх статків в український Альфа-Банк (нині в процесі перейменування у Сенс Банк), співвласником якого він є – таким чином він хоче досягнути зняття санкцій Великої Британії.