Журналісти видання отримали внутрішні документи A7. Компанію створили наприкінці 2024 року за підтримки підсанкційного Промсвязьбанку та молдовського олігарха Ілана Шора.

Мережа використовувала понад 100 компаній-прокладок в ОАЕ, Гонконзі, Великій Британії та Угорщині.

Для проведення платежів використовували фальшиві інвойси та печатки, а також змінювали митні коди, щоб приховати справжній зміст операцій.

За даними FT, через мережу оплачували товари, пов’язані з війною, а також закупівлі для російських силових структур.

Спочатку A7 проводила платежі через Киргизстан, а після посилення контролю перенесла частину операцій до ОАЕ.

У платежах фігурували Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan та First Abu Dhabi Bank.

За даними FT, більшість банків згодом закрили пов’язані з A7 рахунки та заявили про дотримання санкційних вимог.