Мережі терміналів EasyPay і City24 отримали від НБУ по 135 млн грн штрафів
Національний банк у травні застосував заходи впливу до одного банку та дев’яти небанківських фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Найбільші штрафи отримали:
ТОВ «ФК "Контрактовий дім"» (мережа терміналів EasyPay) — 135,15 млн грн;
ТОВ «Свіфт Гарант» (мережа терміналів City24) — 135,15 млн грн;
ПрАТ «СК "ВУСО"», яку наче купує Dragon Capital, — 40,71 млн грн.
За даними НБУ, компанії допустили суттєві порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема, неналежну перевірку клієнтів, недоліки в управлінні ризиками, роботу з політично значущими особами (PEP) та невиконання вимог регулятора щодо надання інформації.
АТ «Банк Авангард» оштрафували на 2 млн грн. Крім того, банк отримав два письмові застереження через недоліки в системі фінмоніторингу та подання до НБУ інформації про валютні операції з помилками.
Також штрафи накладено на:
ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» — 6,13 млн грн;
ТОВ «ФК "А Фінанс"» — 800 тис. грн;
ТОВ «ФК "МБК"» — 799 тис. грн;
ПТ «Ломбард №1 "Контракт-Груп" і компанія» — 200 тис. грн;
ТОВ «ФК "Альянс Капітал Груп"» — 100 тис. грн.
Ще низка установ отримала письмові застереження за порушення правил фінансового моніторингу, валютно-обмінних операцій та подання звітності до Національного банку.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
Релізи
ТОП-новини
