За даними НАБУ, підозру також повідомлено представниці компанії-оцінщика, яка посприяла бенефіціарному власнику банку в одержанні стабкредиту.

Таким чином загальна кількість підозрюваних зросла до 17 осіб.

Коло підозрюваних (посади вказані на момент можливого скоєння злочину) поповнили:

- заступник начальника ГУ НБУ по Києву та Київській області;
- начальник одного з управлінь ГУ НБУ у Києві та Київській області;
- начальник одного з відділів ГУ НБУ у Києві та Київській області;
- директор юридичного департаменту Національного банку;
- головний економіст відділу нагляду за діяльністю банків департаменту пруденційного нагляду генерального департаменту банківського нагляду НБУ;
- директор департаменту пруденційного нагляду генерального департаменту банківського нагляду НБУ;
- заступник директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку).

У жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

Слідство встановило, що хоча ВіЕйБі Банк не подав усі необхідні для цього документи, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, погодилося на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, завищили майже у 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Знаючи про ці факти та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабкредиту ВіЕйБі Банку на 2 роки, які банк по завершенню цього терміну не повернув.

У листопаді 2019 року НАБУ та САП повідомили про підозру 10 особам, серед яких – експерший заступник голови НБУ та бенефіціарний власник ВіЕйБі Банку Олег Бахматюк, який знаходиться в розшуку.

НАБУ пояснило проблеми з екстрадицією Бахматюка за справою ВіЕйБі Банку.