У ТОВ "Диметра Фінанс" Нацбанк відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг – факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Рішення пов’язане з численними порушеннями, зокрема неподанням до НБУ звітності з питань фінансового моніторингу та повторним недотриманням вимог упродовж останніх двох років. До цього компанія вже двічі була оштрафована – на 51 тис. грн та 1700 грн.

ТОВ "Мілоан" отримало найбільший штраф – 8 млн 803,8 тис. грн. Компанія не забезпечила належної організації фінансового моніторингу, неналежно виконала обов’язок застосовувати на постійній основі у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

ТОВ "Бізпозика" оштрафовано на 1 млн 35,8 тис. грн. Установі закидають  невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ "Аванс Кредит" отримало одразу два заходи впливу: штраф 544 тис. грн та письмове застереження. Компанія неналежно виконала обов’язок здійснення належної перевірки клієнтів.

КС "Кредит-Союз" отримав штраф у 544 тис. грн і письмове застереження. Установа не провела належну перевірку нових, а також існуючих клієнтів.

ТОВ "Системний фінансовий консалтинг", ТОВ "ФК "Діджитал Фінанс" та ТОВ "ФК "Фін-Ранг" отримали по 340 тис. грн штрафу кожна за ненадання достовірної інформації регулятору.

ТОВ "Пейтек" отримало штраф 323 тис. грн за неналежне виконання обов’язку здійснювати належну перевірку клієнтів.

Національний банк наголосив на важливості дотримання стандартів фінансового моніторингу та внутрішнього контролю, адже нехтування ними створює суттєві ризики як для учасників ринку, так і для фінансової системи загалом.