У зв'язку з цим Національний банк незабаром оголосить конкурсний відбір для заміщення вакантної посади директора департаменту фінмоніторингу, повідомляє регулятор.

До сфери компетенції майбутнього директора цього Департаменту належатиме, зокрема:

- забезпечення регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків, філій іноземних банків, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем;

- організація і здійснення валютного контролю за банками, філіями іноземних банків, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій;

- методологічне та методичне забезпечення виконання банками, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами завдань та обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

- ліцензування валютних операцій фізичних та юридичних осіб, які підпадають під режим ліцензування згідно з валютним законодавством;

- здійснення реєстрації операцій з валютними цінностями в порядку, установленому НБУ згідно з валютним законодавством.

Ігор Береза очолив департамент фінансового моніторингу Нацбанку в червні 2015 року. На цій посаді він відповідав за забезпечення належного рівня фімоніторингу учасниками фінансового сектору.

До ключових досягнень НБУ в цій площині за час каденції Берези належать:

- запровадження ризик-орієнтованого підходу у всіх процесах суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банки, інші фінансові установи тощо);

- успішна імплементація нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та затвердження нормативного регулювання про здійснення банками і небанківськими установами фінансового моніторингу;

- розроблення та впровадження повноцінних та спрощених моделей (у разі дотримання лімітів) дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів банків;

- результативна співпраця з міжнародними організаціями у галузі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема, Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF);  Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

31 липня заступник голови НБУ Сергій Холод, який відповідав за платіжні системи та грошовий обіг, звільнився за власним бажанням. Замість нього Рада Нацбанку 7 серпня призначила Олексія Шабана.

З правління НБУ також пішов Олег Чурій. Замість нього заступником голови Нацбанку став Юрій Гелетій.

Також з 11 серпня за власним бажанням звільнилася директорка департаменту персоналу НБУ Ольга Прохоренко.

З 21 серпня за власним бажанням звільнився директор департаменту відкритих ринків Нацбанку Сергій Пономаренко.

4 вересня новим заступником голови НБУ призначено Ярослава Матузку замість Романа Борисенка, який звільнився 26 серпня за власним бажанням.

8 вересня НБУ призначив трьох нових директорів: департаменту комунікацій - Галину Калачову, юридичного департаменту - Владислава Бедненка та департаменту стратегії та розвитку - Арсена Макарчука.