Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій у справі за позовом ПуАТ «КБ "Акордбанк"» до Національного банку щодо штрафу в розмірі 300 тис. грн та направив справу на новий розгляд.
ПУМБ з повагою ставиться до рішень Національного банку України та приділяє пріоритетну увагу дотриманню вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Національний банк у червні застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій на користь фінансової компанії «Леогеймінг Пей» та відправив справу на новий розгляд.
Верховний Суд визнав законним рішення Національного банку про застосування заходу впливу до ТОВ «Фінансова компанія “Вікторія”» за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу.
Національний банк заявив, що захищатиме в суді законність заходів впливу, застосованих до Банку Альянс за порушення вимог фінансового моніторингу. Банк оскаржив рішення регулятора в судовому порядку.
Національний банк заявив, що захищатиме в суді правомірність штрафу, накладеного на АТ «МІБ» за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Банк оскаржив рішення регулятора в судовому порядку.
Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу для політично значущих осіб (PEP), скасувавши довічний статус посиленого контролю після звільнення з посади.
Національний банк у травні застосував заходи впливу до одного банку та дев’яти небанківських фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Фінансовий моніторинг в Україні змінюється та розвивається відповідно до вимог європейського законодавства та усе більше поширюється на діяльність різних галузей економіки, не обмежуючись виключно банківськими установами.
Релізи
ТОП-новини
