Йдеться про заходи впливу, які Національний банк застосував до компанії ще у вересні 2021 року за порушення правил фінансового моніторингу.

Тоді регулятор виніс компанії письмове застереження та оштрафував її на 549,1 тис. грн.

За даними НБУ, компанія неналежно виконувала обов’язок розроблювати та впроваджувати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, обов’язок забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтовний підхід та вживати належних заходів з метою мінімізації ризиків.

Порушення також стосувалися неналежного виконання обов’язку щодо управління ризиками і неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки, а також обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію (письмові пояснення), необхідну для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.

23 лютого 2022 року Окружний адміністративний суд Києва та 29 листопада того ж року Шостий апеляційний адміністративний суд скасували рішення Нацбанку. Однак 13 травня 2026 року Верховний Суд став на бік регулятора та направив справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Таким чином, остаточного рішення щодо законності санкцій НБУ проти компанії «Леогеймінг Пей» наразі немає — судовий процес розпочався спочатку.