Таким чином Національний банк відреагував на виявлення зв'язків власників небанківських фінансових установ з російською федерацією.

Ще 3 лютого НБУ визнав небездоганною ділову репутацію ТОВ «Спектрум Ессетс» та власників істотної участі – «Спектрум Юей Кредіт Елелсі» (SPECTRUM UA CREDIT LLC) та Євсєєвої Маріни, оскільки отримав підтвердження від державних органів спеціального призначення інформації про наявність у Євсєєвої Маріни громадянства російської федерації.

Перед цим ТОВ «Спектрум Ессетс» надало Національному банку недостовірну інформацію про те, що Євсєєва Маріна не має громадянства та/або податкового резидентства російської федерації.

Рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «Спектрум Ессетс» ухвалене комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ 24 лютого.

На початку 2024 року Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи двох ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського – комерційну нерухомість та право вимоги боргів на 2,8 млрд грн.

Виявилось, що компанія «Спектрум Ессетс», яка перемогла у торгах і викупила борги на 2,8 млрд грн за 124 млн грн, напряму належить громадянці рф Марині Євсєєвій. Своє російське громадянство вона приховала від українських контролюючих органів, надавши інформацію лише про американське, повідомляв проєкт «Схеми».