Ще в червні 2022 року Національний банк застосував до АТ «АКБ «Конкорд» два заходи впливу.

Банк отримав письмове застереження за порушення вимог закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині неналежного виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, а також вимог до таких документів.

Банк також отримав штраф у розмірі 60,4 млн грн за незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками; неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів.

У 2022 році банк «Конкорд» оскаржив у судовому порядку штраф. У серпні 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в банку «Конкорд» та його ліквідацію, про що було поінформовано громадськість в установленому законом порядку. Це рішення також було оскаржено в судовому порядку іншою фізичною особою-позивачем у 2023 році.

Наприкінці листопада власники Айбокс Банку та банку «Конкорд» оскаржили рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цих фінансових установи.