![НБУ наполягатиме на штрафі для банку «Конкорд» у суді](/media/k2/items/cache/4d24dc62d795a79e1c2bd3c72cd47b53_M.jpg)
НБУ наполягатиме на штрафі для банку «Конкорд» у суді
Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на банк «Конкорд» за порушення у сфері фінансового моніторингу, оскаржене цим банком у судовому порядку.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
У червні Національний банк застосував до «Конкорду» два заходи впливу: штраф у розмірі 60,4 млн грн за незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками та неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів; а також письмове застереження за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, а також вимог до таких документів та незберігання у справі клієнта всіх документів, отриманих під час здійснення заходів з належної перевірки клієнтів.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Нацбанк запровадить обов’язкове страхування застави за кредитом у 2025 році](/media/k2/items/cache/a3420abc1079b8dac4f174e81076921f_S.jpg)
![НБУ закликає уряд переглянути програму пільгових кредитів бізнесу](/media/k2/items/cache/98484e6a79ee24db77363f068769517d_S.jpg)
![Національний банк виставив на продаж об’єкти нерухомості та земельні ділянки](/media/k2/items/cache/e4d2ff55dffec61252540378999c3eb5_S.jpg)
![Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $532 млн за тиждень](/media/k2/items/cache/d0a2438f9a95196d859fd5b7d8415cb3_S.jpg)
![Гривня вперше офіційно девальвувала вище 41 грн/$](/media/k2/items/cache/72712f4ce442adf1d527800ce59e2f73_S.jpg)
ТОП-новости