У НБУ відзначили, що штраф був накладений за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

Також регулятор застосував до Банку Кредит Дніпро письмове застереження за невиявлення факту належності клієнтів до національних публічних діячів, їх близьких осіб або осіб, пов'язаним з національними публічними діячами, при здійсненні ідентифікації, верифікації; незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; неналежне виконання обов'язку здійснювати переоцінку ризиків клієнтів.

Крім того, в липні Нацбанк застосував письмове застереження до банку "Південний" і Місто-банку.