Як повідомляє пресслужба НБУ, компанії оштрафовані за неналежне забезпечення організації та проведення первинного фінансового моніторингу, у тому числі не забезпечення належної ідентифікації ініціаторів грошових переказів.

Крім того, "Контрактовий дім" не вчасно та не у повному обсязі надавав відповіді на запити інспекційної групи НБУ. Компанія також порушила правила подання звітності, за що була додатково оштрафована на 51 тис. грн.

Нацбанк також у листопаді оштрафував:

державний "Укрексімбанк" на 400 тисяч гривень за порушення вимог проведення валютних операцій;

банк "Авангард" – на 51 тисячу гривень за неналежне використання ризик-орієнтованого підходу;

ТОВ "Алекскредит" – на 595 тисяч гривень за неналежне виконання вимог для замобігання відмивання коштів;

ТОВ "Валта груп" – на 250 тисяч гривень за порушення при проведенні валютно-обмінних операцій;

ГК "Ломбард "Добрі традиції" – на 170 тис. грн за порушення вимог щодо фінмоніторингу;

ТОВ "СБ "Гранд іншур" – на 102 тисячі гривень за невчасне подання звітності;

ТОВ "ФК "Контракт плюс" і ТОВ "ФК "Фінекстра" – на 51 тис. гривень кожне за неподання звітності;

ПрАТ "УФГ" – на 50 тисяч гривень за подання недостовірної інформації про валютні операції.

Крім того, Нацбанк надав письмові застереження "Міжнародному інвестиційному банку" та ТОВ "ФК "Омега Фінанс".

Як повідомлялося, ТОВ "Свіфт Гарант" засновано у 2015 році, входить до трійки лідерів українського платіжного ринку. Вона є частиною групи компаній "Асканія", що об'єднує 12 напрямів бізнесу. Єдиним бенефіціаром "Свіфт Гарант" є Сергій Горбань, президент ГК "Асканія".

Після початку ліквідації "Айбокс Банку" через звинувачення у причетності до відмивання коштів гральних компаній саме ТОВ "Свіфт Гарант" взяло в оренду мережу з близько 9000 платіжних терміналів iBox, які змінили назву на City24.

Нагадаємо, Національний банк анулював усі наявні ліцензії на надання фінансових послуг шести небанківським фінансовим установам.