НБУ оштрафував власників терміналів City24 та платіжної системи Easypay
Національний банк України (НБУ) оштрафував ТОВ "Свіфт гарант" (власник платіжної системи Moneycom та найбільшої мережі платіжних терміналів City24) та ФК "Контрактовий дім" (платіжна система Easypay) на 12,36 млн грн і 8,95 млн грн відповідно.
Як повідомляє пресслужба НБУ, компанії оштрафовані за неналежне забезпечення організації та проведення первинного фінансового моніторингу, у тому числі не забезпечення належної ідентифікації ініціаторів грошових переказів.
Крім того, "Контрактовий дім" не вчасно та не у повному обсязі надавав відповіді на запити інспекційної групи НБУ. Компанія також порушила правила подання звітності, за що була додатково оштрафована на 51 тис. грн.
Нацбанк також у листопаді оштрафував:
державний "Укрексімбанк" на 400 тисяч гривень за порушення вимог проведення валютних операцій;
банк "Авангард" – на 51 тисячу гривень за неналежне використання ризик-орієнтованого підходу;
ТОВ "Алекскредит" – на 595 тисяч гривень за неналежне виконання вимог для замобігання відмивання коштів;
ТОВ "Валта груп" – на 250 тисяч гривень за порушення при проведенні валютно-обмінних операцій;
ГК "Ломбард "Добрі традиції" – на 170 тис. грн за порушення вимог щодо фінмоніторингу;
ТОВ "СБ "Гранд іншур" – на 102 тисячі гривень за невчасне подання звітності;
ТОВ "ФК "Контракт плюс" і ТОВ "ФК "Фінекстра" – на 51 тис. гривень кожне за неподання звітності;
ПрАТ "УФГ" – на 50 тисяч гривень за подання недостовірної інформації про валютні операції.
Крім того, Нацбанк надав письмові застереження "Міжнародному інвестиційному банку" та ТОВ "ФК "Омега Фінанс".
Як повідомлялося, ТОВ "Свіфт Гарант" засновано у 2015 році, входить до трійки лідерів українського платіжного ринку. Вона є частиною групи компаній "Асканія", що об'єднує 12 напрямів бізнесу. Єдиним бенефіціаром "Свіфт Гарант" є Сергій Горбань, президент ГК "Асканія".
Після початку ліквідації "Айбокс Банку" через звинувачення у причетності до відмивання коштів гральних компаній саме ТОВ "Свіфт Гарант" взяло в оренду мережу з близько 9000 платіжних терміналів iBox, які змінили назву на City24.
Нагадаємо, Національний банк анулював усі наявні ліцензії на надання фінансових послуг шести небанківським фінансовим установам.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
ТОП-новини