«Національний банк оскаржив в касаційному порядку рішення судів попередніх інстанцій щодо скасування рішення про застосування до АТ «Сбербанк» заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження», - йдеться в повідомленні регулятора.

Відповідне рішення суд першої інстанції ухвалив у вересні 2019 року, а у грудні суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу Національного банку.

У грудні 2018 року Національний банк наклав штраф на дочку російського Сбербанку в Україні в розмірі 94,737 млн грн, а також у вигляді письмового застереження, за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінмоніторингу.

Штраф застосовано, зокрема, за проведення (в тому числі на підставі недійсних документів) великомасштабних фіноперацій на загальну суму понад 3 млрд грн з видачі готівки з рахунків клієнтів-юросіб, що містять ознаки операцій, які можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва.

Ще однією причиною штрафу стало проведення фінансових операцій, які полягають в розрахунках платіжними картками за кордоном в установах, які проводять азартні ігри (казино) на загальну суму у гривневому еквіваленті більше 60 млн грн.

Після отримання попереднього акту перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком такої ризикової діяльності, Сбербанк не припинив її, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій.

Однак, у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення НБУ про накладення 95 млн грн штрафу на Сбербанк. Після цього Нацбанк подав апеляцію на це рішення.

Господарський суд Києва 10 жовтня також задовольнив позов Сбербанку і зобов'язав Райффайзен Банк Аваль зняти арешт і заборони щодо 100% акцій української «дочки» банку і рахунків в цінних паперах.

Раніше Апеляційний суд Києва на вимогу ряду компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським і його партнерами, наклав арешт на акції і нерухоме та рухоме майно українських «дочок» російських держбанків - Сбербанку, Промінвестбанку та ВТБ Банку.

За попередніми результатами 2019 року російський Сбербанк в Україні став прибутковим.