НБУ перевіряє Сенс Банк через підозри обходу фінмоніторингу
Національний банк проводить позапланові перевірки Сенс Банку через можливе втручання в роботу автоматизованої системи банку та дотримання вимог фінансового моніторингу. Зокрема, регулятор перевіряє обставини проведення операцій із внесення застави по справі «Мідас».
За результатами цих процедур будуть ухвалені подальші наглядові рішення відповідно до здійснених висновків, встановлених фактів та повноважень НБУ.
«Перевірки мають встановити обставини втручання в роботу автоматизованої системи банку, з’ясувати факти надання відповідних вказівок керівництвом банку працівникам, а також надати оцінку щодо дотримання банком вимог законодавства з фінансового моніторингу під час проведення фінансових операцій із внесення застави. Тому сьогодні було б передчасно робити висновок, що сама система фінансового моніторингу банку не працювала», – кажуть в НБУ.
При цьому НБУ одночасно каже, що фігуранти справи самі визнають, що посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів фінансового моніторингу змушувало їх шукати обхідні шляхи, зокрема втручатися в роботу та вимикати автоматизовані системи банку.
Йдеться про заставу в розмірі 150 млн грн за ексміністра енергетики Германа Галущенка.
НБУ наголосив, що не має доступу до автоматизованих систем банків і не може втручатися в їхню роботу. Він також не аналізує операції на етапі їх ініціювання клієнтом і не дає дозволів на їх проведення чи заборону. Виявлення та зупинення підозрілих операцій є обов’язком банку, а виконання цих вимог НБУ перевіряє під час наглядових перевірок.
Окремо НБУ заявив, що не має повноважень безпосередньо звільняти працівників банку. Це стосується і начальниці департаменту фінансового та валютного моніторингу Сенс Банку Людмили Снігур, яка, за даними регулятора, була задіяна в операціях із приймання застави.
«Сьогодні НБУ направив банку офіційний лист з відповідною вимогою щодо відсторонення Людмили Снігур», – зазначили в НБУ.
Подальші рішення щодо Сенс Банку НБУ ухвалить після завершення позапланових перевірок та встановлення всіх обставин.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
Релізи
ТОП-новини
