НБУ застосував до банку «Глобус» захід впливу у вигляді письмового застереження за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду.

Захід впливу застосований за порушення порядку зупинення фінансових операцій та подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації.

Дивіться: Як підвищити ефективність працівників при дистанційній роботі

Банк «Глобус» порушив вимоги підпункту «а» пункту 11 та пункту 21 частини 2 статті 8 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У березні НБУ застосував до Райффайзен Банку захід впливу у вигляді письмового застереження за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду.

У лютому НБУ застосував до ПриватБанку захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій.

У січні НБУ застосував до Ідея Банку захід впливу у вигляді письмового застереження за нездійснення банком ідентифікації та верифікації клієнта, а також невиконання банком вимоги щодо заборони проводити фінансові операції з готівкою з фізичними особами, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або до яких застосовано міжнародні санкції, та обов’язку зупинити здійснення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до зазначеного переліку.