![Нацбанк в травні оштрафував три банки за порушення фінмоніторингу](/media/k2/items/cache/1775595f7534a52cbd7b1196cc1f400a_M.jpg)
Нацбанк в травні оштрафував три банки за порушення фінмоніторингу
Національний банк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у травні 2024 року застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.
Заходи впливу застосовано до:
Ощадбанку – штраф у розмірі 33 млн 760 тис. 71,09 грн, зокрема, за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Банку "Південний" – штраф у розмірі 11 млн 51 тис. грн, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.
Банк також отримав письмове застереження, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
А-Банк – штраф у розмірі 10 млн 51 тис. грн, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів.
Банк отримав письмове застереження, зокрема, за неналежне виконання банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" отримало штраф у розмірі 13 млн 64 тис. 230 грн за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![НБУ закликає уряд переглянути програму пільгових кредитів бізнесу](/media/k2/items/cache/98484e6a79ee24db77363f068769517d_S.jpg)
![Банки видали пільгових кредитів бізнесу на 1,7 млрд грн](/media/k2/items/cache/2e0c15407cb1443b4c32fe883cafde89_S.jpg)
![Національний банк виставив на продаж об’єкти нерухомості та земельні ділянки](/media/k2/items/cache/e4d2ff55dffec61252540378999c3eb5_S.jpg)
![Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $532 млн за тиждень](/media/k2/items/cache/d0a2438f9a95196d859fd5b7d8415cb3_S.jpg)
![Гривня вперше офіційно девальвувала вище 41 грн/$](/media/k2/items/cache/72712f4ce442adf1d527800ce59e2f73_S.jpg)
ТОП-новости