![Понад 3 млрд євро вивели з України з початку війни](/media/k2/items/cache/5f9e8676d31067e33ee8ca6ea5e19e98_M.jpg)
Понад 3 млрд євро вивели з України з початку війни
Бюро економічної безпеки виявило понад 3 млн євро, які вивели з України за час війни. У разі встановлення їх незаконного походження, їх арештують та повернуть до України.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«З 24 лютого і до сьогодні, громадяни України та іноземці перевозять через наш державний кордон готівку, дорогоцінні аксесуари та банківські метали в особливо великих розмірах. Часто діють за попередньою змовою з невстановленими особами, за узгодженим злочинним планом, без відповідного митного декларування», – зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.
При цьому, за словами Мельника, порушники мають на меті приховати незаконно отримані прибутків та здійснити їх подальшу легалізацію в країнах Європейського союзу.
Зокрема, встановлено факти, коли фізичні особи отримували кошти злочинним шляхом в Україні без сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Громадяни ймовірно були учасниками схем з мінімізації доходів, учасниками конвертаційних центрів, хабарниками тощо.
За словами Вадима Мельника, готівка, отримана ймовірно злочинним шляхом в Україні, де-факто легалізується в Європі. Таким чином «брудні» гроші вливаються у фінансову систему ЄС та можуть використовуватися фінансування військ російської федерації.
БЕБ очікує від сусідніх країн відповіді на свої запити по всіх резидентах та нерезидентах України, що декларували готівку у великих розмірах з початку війни.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Ексакціонер ПриватБанку Боголюбов виїхав з України наче заради політичного притулку і уникнення підозри](/media/k2/items/cache/f339eee7da89bbb62bbd9a37c2135414_S.jpg)
![Фінансові установи переказують кошти на підтримку лікарні «Охматдит»](/media/k2/items/cache/3a9638b638d2ac673a0c16a95911c1ec_S.jpg)
![Закон про перезавантаження БЕБ набув чинності](/media/k2/items/cache/944a0bb19bf187a0db381928071e21a8_S.jpg)
![Україна отримає перший транш від заморожених активів рф до кінця літа](/media/k2/items/cache/b96b6723a213578b50efed7cc055e11e_S.jpg)
![Країни ЄС можуть надати до 60% кредиту під заставу доходів з активів рф](/media/k2/items/cache/5d4359294e33d616a85e6820742242a2_S.jpg)
ТОП-новости