За даними СБУ, посадовці фіктивних суб’єктів господарювання вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову «скрутку», що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

У ході проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн.

Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність. Тривають слідчі дії.

У жовтні 2020 року СБУ заблокувала роботу конвертцентру в Києві із обігом 15 млрд грн.

У СБУ зазначають, що цей конвертцентр був частиною більш глобального незаконного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який силовики раніше блокували в ДПС.

НАБУ оголосило в розшук ексголову Державної податкової служби Сергія Верланова, якого СБУ підозрює у «кришуванні» конвертцентрів і організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.