За даними СБУ, вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч українців. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше $250 млн.

«З початку 2019 року (за період функціонування «піраміди») організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тисяч кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно», - повідомили в СБУ.

Правоохоронці встановили, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та Одесі.

Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

На цих фотографіях, оприлюднених СБУ, є й ювелірний салон B2B Jewelry, і його сертифікати.

За результатами слідчих дій буде прийняте рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Максимально можливе покарання - позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Читайте: Кредитна пастка: що буде з мораторієм на стягнення валютних кредитів

Операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.

Раніше НКЦПФР зробила попередження інвесторам скандального проєкту B2B Jewelry.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю FinClub заявила, що банківська спільнота може допомогти у виявленні сумнівних скам-проєктів, зокрема B2B Jewelry.