Про це йдеться в рішенні суду, оприлюдненому 4 листопада.

20 жовтня Госпсуд Києва задовольнив позов ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» і ТОВ «Танк Транс» у справі №910/5251/20 та скасував результати продажу Фондом гарантування пулу активів Дельта Банку, банків «Фінанси та Кредит» і «Надра» (частина з активів яких знаходиться в заставі НБУ), який відбувся 7 листопада 2019 року.

Тоді переможцем аукціону на електронному майданчику FFN стала фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» з найвищою в історії продажів Фонду пропозицією в 849,4 млн грн.

Серед засновників ФК «Інвестохіллс Веста» - засновник і керуючий партнер Investohills, ексглава Альфа-Банку, ексглава Нацкомфінпослуг Андрій Волков.

За даними ФГВФО, у вказаний пул активів входили права вимоги за кредитними угодами на 18,1 млрд грн, у т.ч. заборгованість ПрАТ «Росава» власника банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго, з яким пов’язане ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль», і групи «Яблуневий дар», що як і «Танк Транс», пов’язане з T.B. Fruit бізнесмена Тараса Барщовського.

НБУ мав отримати 368,7 млн грн з 850 млн грн, за які було продано пул активів трьох банків-банкрутів.

Однак Госпсуд вирішив, що продаж пулу активів відбувся з низкою порушень. Зокрема, за оцінками суду, не було дотримано принципу об`єднання активів за спільним предметом забезпечення (застави, іпотеки), що призвело до штучної зміни (збільшення) пропорції розподілу застави відносно заборгованості за кредитними договорами, які включені до складу лоту.

У грудні 2018 року Госпсуд Київської області визнав банкрутом ПрАТ «Росава» та відкрив ліквідаційну процедуру.

У січні 2020 року той же Госпсуд у межах справи про банкрутство «Росави» визнав грошові вимоги НБУ на 5,7 млрд грн (як забезпечені), вимоги ліквідатора банку «Фінанси та Кредит» на 2,65 млрд грн (як забезпечені), вимоги Офісу великих платників податків на 1,27 млрд грн (шоста черга задоволення).

Суд також задовольнив заяву ФК «Інвестохіллс Веста» про заміну кредитора - банку «Фінанси та Кредит» у межах вимог у 2,65 млрд грн.

Відзначимо, що «Яблуневий дар» теж знаходиться в процедурі банкрутства, а «Танк Транс» – на самоліквідації.

У жовтні 2018 року Фонд гарантування публічно заявляв, що за місяць до визнання Дельта Банку неплатоспроможним група пов’язаних компаній «Яблуневий Дар»/ТОВ «Танк Транс» вчинили більше десяти операцій із зарахування зустрічних вимог (так зване «схлопування») на загальну суму більше 100 млн євро.

Відповідне «схлопування» своїх боргів перед Дельта Банком компанії з групи T.B. Fruit мотивували зокрема отриманням прав вимоги до Дельта Банку від Cargill (за акредитивами).