Национальный банк получил официальное уведомление об обжаловании в судебном порядке решения регулятора о наложении штрафа на Альпари Банк.
Опубликовано в Новости
МТБ Банк обжаловал в суде решение НБУ о наложении на него штрафа в апреле на сумму 4,35 млн грн.
Опубликовано в Новости

Национальный банк обжалует в апелляционном порядке решение Харьковского окружного административного суда, который в апреле отменил решение регулятора о наложении штрафа на Мегабанк.

Опубликовано в Новости
Национальный банк по результатам проверок по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в апреле применил меры воздействия к пяти банкам.
Опубликовано в Новости

Национальный банк оштрафовал ОТП Банк на 7,142 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

Опубликовано в Новости

С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка предотвратила проведение операций, которые в соответствии с законодательством являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн.

Опубликовано в Новости

Национальный банк заявил, что основаниями для 6,2-миллионного штрафа для Мегабанка стали задокументированные факты снятия группой физлиц – клиентов банка наличных с марта 2017 года по апрель 2018 года на сумму 211,8 млн грн.

Опубликовано в Новости

Мегабанк оспорил в суде февральский штраф Национального банка в размере 6,2 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Опубликовано в Новости

Об этом говорится в распоряжении «Об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг». 

Опубликовано в Новости

Национальный банк разъяснил причины применения штрафа к Укрсоцбанку на 30,5 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга.

Опубликовано в Новости
Страница 1 из 2