Государственная служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материалов об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на общую сумму 92,2 млрд грн.

Опубликовано в Новости

Национальный банк Украины в декабре 2019 года применил к трем банкам меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Опубликовано в Новости

Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (укр.).

Опубликовано в Новости

Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении проект закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (укр.).

Опубликовано в Новости

Национальный банк передал Службе безопасности Украины информацию о подозрительных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 17 млрд грн.

Опубликовано в Новости

Правительство на сегодняшнем заседании поддержало новый проект закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Опубликовано в Новости

Совет латвийской Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября принял решение о наложении штрафа на AS "PrivatBank" в размере 1 019 319 евро за нарушение закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и пролиферации (далее – NILLTFN).

Опубликовано в Новости

Национальный банк в августе применил к четырем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Опубликовано в Новости
Национальный банк оштрафовал Банк Кредит Днепр на 300 тыс. грн за нарушение в сфере финансового мониторинга.
Опубликовано в Новости

Национальный банк раскрыли причины наказания Индустриалбанка штрафом на 6,85 млн грн за проблемы в сфере финансового мониторинга.

Опубликовано в Новости
Страница 1 из 3

Присоединяйтесь