За даними ДБР, колишній заступник голови банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» здійснив розтрату $113 млн, що становить 2,5 млрд грн, які були розміщені на рахунках іноземних банків.

Підозрюваний передав кошти в заставу для офшорної компанії під відкриття кредитної лінії, яка була пов’язана із бенефіціарним власником банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» народним депутатом III-VIII скликань (Костянтин Жеваго. – Ред.).

Слідство встановило, що до розтрати коштів екстопа залучав саме бенефіціарний власник банку, який на даний час перебуває в розшуку.

Такі дії призвели до того, що у 2015 році через невиконання зобов’язань за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку «Фінанси та Кредит» заставне майно. Крім цього дії підозрюваного сприяли початку процедури ліквідації банку, яка триває й досі.

У рамках кримінального провадження за клопотанням слідчих ДБР Печерський суд Києва наклав арешт на активи трьох компаній, які були задіяні в злочинній схемі. Зокрема арештовано корпоративні права, грошові кошти та 26 об’єктів нерухомості, загальною вартістю $10 млн.

У разі доведення вини, підозрюваному експосадовцю банку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

Банк «Фінанси та Кредит» збанкрутував у 2015 році. На момент прийняття рішення про ліквідацію банку його акціонером був Костянтин Жеваго з часткою в 97,67%.

27 вересня 2019 року Жеваго повідомили про підозру в розтраті 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит», де він є бенефіціарним власником.

3 грудня 2019 року суд дозволив арештувати Жеваго, його також оголошено в міжнародний розшук.

26 грудня НБУ розпочав примусове стягнення з ексвласника банку «Фінанси та Кредит» 1,5 млрд грн за рішенням суду.

У квітні 2020 року Верховний Суд відмовився задовольнити касацію Жеваго щодо стягнення з нього 1,5 млрд грн боргу з рефінансування на користь НБУ.