Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Загалом у цій справі одразу 15 підозрюваних, зокрема ексголова НБУ Шевченко.

На початку лютого 2023 року апеляція ВАКС підтвердила його заочний арешт.

Слідство здобуло докази того, що керівники Укргазбанку, який на момент оборудки очолював Кирило Шевченко, укладали ймовірно фіктивні договори з нібито “агентами”, які насправді були звичайними ФОП. Останні мали привести в банк нових клієнтів – великі державні компанії, хоча ці великі клієнти і так були змушені переходити до Укргазбанку через доручення Кабміну.

За такою схемою у 2014-2019 роках десяткам фіктивних “агентів” перерахували більше 200 млн грн. Зокрема, пенсіонерка з Києва отримала від Укргазбанку понад 14 млн грн, а працівниця колцентру заробила 3,6 млн грн. Більшість “агентів” або змінили свій ФОП саме для роботи у цій схемі, або відкрили ФОП якраз перед початком її реалізації.

В жовтні 2022 року ще чинному на той момент голові НБУ Кирилу Шевченко та іншим посадовцям Укргазбанку було повідомлено про підозру. Пізніше його було оголошено у розшук. Журналісти виявили Кирила Шевченко в одній з країн ЄС.