Відповідний указ №145/2023 від 10 березня опубліковано на сайті Офісу Президента.

«Постановляю запровадити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться в указі.

Санкції запроваджені проти 6 українських компаній:

1) ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (бренд 1XBET)

–  у вересні 2022 року втратило право від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в Інтернеті

– у вересні 2022 року втратило право від КРАІЛ на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності

2) ТОВ «Поінтлото» (бренд Pointloto1)

– має від КРАІЛ право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в Інтернеті

3) ТОВ «Плей Фан Інвестмент» (бренд Фан Спорт)

– в грудні 2022 року втратило право від КРАІЛ право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в Інтернеті

– в грудні 2022 року втратило право від КРАІЛ на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності

4) ТОВ «Покерматч.ЮА» (бренд PokerMatch)

– має від КРАІЛ право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор покер в Інтернеті

5) ТОВ «Паріматч» (бренд Parimatch)

– має від КРАІЛ право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в Інтернеті

– має від КРАІЛ право на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності

6) ТОВ «Фінансова компанія Лео»

Ця фінансова компанія є платіжною організацією міжнародної платіжної системи LEO, співвласницею якої є  Альона Шевцова, вже колишня співвласниця Айбокс Банку, який 7 березня 2023 року був ліквідований Нацбанком через порушення фінансового моніторингу при обслуговуванні компаній із сфери спортивного покеру та кіберспорту.

Український гральний бізнес виводив «у тінь» 10 млрд грн обороту на місяць.

Санкції запроваджені на 50 років.

Голова з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев та його заступник Ярослав Железняк незадоволені частковістю санкції.

«Безперечно не можна не вітати введення санкцій відносно операторів азартних ігор, фінансових компаній та фізичних осіб, які співпрацювали з росіянами, одночасно організовуючи масштабну схему з ухилення від оподаткування в Україні. Водночас до тих, хто готував перелік є одне питання: а чому до списку потрапили не всі? В чому витоки вибірковості? Зокрема, де поділася славнозвісна фінкомпанія «Хантер» – лідер «ринку», де інші, несправедливо забуті, колеги по цеху?» – обурився Данило Гетманцев.

Ярослав Железняк підкреслює, що у список потрапило багато відомих компаній, у яких не було ліцензії в Україні, але є і українські ліцензіати, найвідомішій – Parimatch. «Варто звернути увагу на фінансові компанії. Адже саме вони допомогали здійснювати банкам схему з міскодінгом та метчінгом. Наприклад, в санкціях є відома «Лео», яка була тісно пов’язана з IboxBank», – зазначив нардеп.

«Але не дуже поки зрозуміло, а де всі інші фінкомпанії, які прямо причетні до зловживань? Їх назви всім відомі, та і після перевірок банків, це вже і юридично доведений факт. Щонайменше, у нас в розслідуванні ТСК їх з десяток фігурує. Не закриваючи їх, це тільки питання часу коли нелегальні потоки перейдуть на них. Тому будемо вимагати внести весь перелік!», – вимагає Ярослав Железняк.

Санкції запроваджені також до 281 російської компанії у сфері грального бізнесу, зокрема до «Спортлото», «СпортБет», «Перша міжнародна букмекерська компанія», «Бет.Ру», «КредитСервіс», «П’ятигорський іподром», «Ф.О.Н.», «Фортуна», «Перша міжнародна букмекерська компанія», «Керуюча компанія Національного союзу конярства».

Більшість персональних санкцій стосуються громадян РФ, які пов'язані з гральним бізнесом. У списку є громадяни Кіпру, Вірменії, Великої Британії, Польщі, Туреччини, Нідерландів.

«Нашими спецслужбами проведена значна робота з верифікації осіб, пов’язаних з державою-агресором, які працюють на ринку азартних ігор, зокрема в Україні. В тому числі завдяки обміну інформацією з нашими закордонними партнерами встановлені та доведені зв’язки між російськими та іноземними суб’єктами, виявлені кінцеві бенефіціари діяльності. Таким чином ми перекриваємо ще одне джерело податкового наповнення бюджету росії. Очікуємо, що запроваджені Україною санкції в цій сфері також будуть віддзеркалені нашими партнерами», – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлії Свириденко.