Показать содержимое по тегу: терроризм

Правительство на сегодняшнем заседании поддержало новый проект закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Опубликовано в Новости

Совет латвийской Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября принял решение о наложении штрафа на AS "PrivatBank" в размере 1 019 319 евро за нарушение закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и пролиферации (далее – NILLTFN).

Опубликовано в Новости

Правление Национального банка назвало террором системные атаки на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву и считает их направленными против всех украинских реформаторов.

Опубликовано в Новости

Семья гражданина США и Нидерландов Куинна Лукаса Шансманна, погибшего в результате крушения самолета Malaysia Airlines на Донбассе, подала в США иск против MoneyGram, Western Union, российских госбанков Сбербанк и ВТБ.

Опубликовано в Новости
Верховный Суд 11 сентября обязал «Укрзализныцю» опровергнуть изложенную в мае 2017 года на своем официальном сайте информацию о деятельности Проминвестбанка.
Опубликовано в Новости

Cотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Винницкой области возмещение налогов в размере почти 30 млн грн предприятию из Луганской области, которое финансирует террористическую организацию "ЛНР".

Опубликовано в Новости

Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, предусматривающих, в том числе, повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний.

Опубликовано в Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили механизм финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР» через конвертацию криптовалют.

Опубликовано в Новости

В Евросоюзе согласились ввести более жесткие правила относительно криптовалют, чтобы предотвратить отмывание средств и финансирование терроризма.

Опубликовано в Новости

"Министру финансов террористической организации "ДНР" Екатерине Матющенко объявлено подозрение в финансировании терроризма и совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Опубликовано в Новости
Страница 1 из 2

Присоединяйтесь