Во время круглого стола обсудим следующие вопросы:

1. Провести нельзя заблокировать: какие операции подпадают под новые требования финмониторинга?

2. Какие риски несет новый финмониторинге для перевода средств между картами?

3. Удаленная идентификация: можно ли теперь украинцам вообще не приходить в банк?

4. Какие возможности для банков открывает удаленная идентификация? Появятся новые продукты и услуги?

К участию в дискуссии приглашены:

*  Катерина Рожкова, первый заместитель председателя НБУ;

*  Сергей Мамедов, председатель правления банка «Глобус»;

*  Артур Загородников, заместитель председателя правления ПУМБ;

*  Мудрик Наталя, член правления, директор департамента финансового мониторинга ТАСкомбанка;

*  Ольга Лактионова, член правления, начальник департамента финансового мониторинга банка "Альянс";

*  Дмитрий Бакуменко, директор департамента комплаенс-контроля Укрэксимбанка.

Модератором круглого стола виступит управляющий партнер «Финансового клуба» Руслан Черный.

Круглый стол состоится онлайн в режиме ZOOM - связи.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook