Через ПриватБанк из госкомпании вывели $40 млн
Об этом сообщила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.
«Средства государственной компании в сфере энергетики благодаря череде транзакций оказались на счетах компаний, которые были открыты в кипрском филиале ПриватБанка. Бенефициарами этих компаний были физические лица, которые фигурируют в нашем списке. Дальше средства, полученные от государственной компании, используются на фактически личные цели физлиц», - заявила замглавы НБУ.
Сумма вывода средств составила $40 млн, уточнила она.
Кроме того, она сообщила о случае, когда платежной картой ПриватБанка были оплачены азартные игры в казино на 622 млн грн.
Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.
ТОП-новини