Как стало известно FinMaidan, 20 ноября следователь следственного управления ГУМВД Украины в Киеве, капитан милиции Алёна Дрозд приняла решение закрыть уголовное производство № 12014100070007072, более известное фондовому рынку как «дело Дориана Фойла». Правоохранители уже во второй раз отказываются расследовать обоснованные подозрения участников финансового рынка в финансовом мошенничестве. Первый раз это производство, начатое 29 сентября, было закрыто 28 октября прокуратурой Подольского района Киева.

Бывший владелец брокерской компании «Фойл Секьюритиз» Дориан Фойл в середине ноября обвинил новых собственников компании, переименованной в «АП Секьюритиз», в выводе из компании активов на сумму более $1 млн (см. «Война все спишет»). Дориан Фойл говорил о более 20 пострадавших клиентах-нерезидентах. Но, как сообщил FinMaidan источник, знакомый с ситуацией в компании, поскольку клиенты «Фойл Секьюритиз» работали с привлеченными средствами, реальных пострадавших намного больше – несколько сотен. «Среди них ряд крупных институциональных инвесторов, которые через Foyil Capital Limited вкладывали в развитие бизнеса в Украине. «Дело Дориана Фойла» – имиджевое», – рассказал собеседник FinMaidan.

В постановлении о закрытии уголовного производства говорится, что «в ходе расследования, проверив материалы уголовного производства и доказательства, предоставленные директором «АП Секьюритиз» Бабкиным О.Т., установлено, что в действиях представителей «АП Секьюритиз» отсутствует состав преступления».

Теперь прокуратура Киева, которая уже во второй раз вмешивается в следствие, должна выяснить, был ли в этом скандале состав преступления. Подробнее ...