Как сообщил Reuters источник, банк выявил подозрительные сделки на общую сумму $10 млрд, включая так называемые "зеркальные сделки" на $6 млрд, которые Deutsche Bank обнаружил ранее в этом году.

Ранее Bloomberg сообщил, что Deutsche Bank раскрыл ранее не обнаруженные подозрительные сделки на $4 млрд. Эти операции проводились по аналогичной схеме, однако включали второй банк в качестве одной из сторон, поэтому выявить их было сложнее.

Сделки, посредством которых клиенты банка могли выводить средства из России, минуя обычную процедуру проверки валютных переводов, оказались в эпицентре масштабного расследования регуляторов Европы и США после уведомления от Deutsche Bank, сказали три источника на финансовом рынке.

Потенциально, эти сделки могли позволить российским клиентам обойти санкции, введенные Западом против России после аннексии Крыма в 2014 году.

Deutsche Bank не раскрыл информацию о сумме, на которую совершались операции, отметив только, что "объем расследуемых сделок является значительным".

"Deutsche Bank проводит расследование сделок с ценными бумагами, совершенных рядом контрагентов банка в Москве и Лондоне. Банк сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами в различных странах, в том числе Германии, России, Великобритании и США. Кроме того, Deutsche Bank уже принял ограничительные меры в отношении определенных должностных лиц и в случае необходимости будет принимать аналогичные меры к другим сотрудникам", - следует из отчета банка от 30 июня этого года, на который пресс-служба банка ссылается и в настоящее время.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.