Как сообщает Wschodnik.Pl, ссылаясь на свои источники, власти Польши ведут расследование совместно с Люксембургом, где зарегистрирована материнская компания холдинга.

"Из-за невыполнения обязательств WESTA ISIC S.A. (Люксембург) Пенсионному фонду Польши был нанесен ущерб в размере 5 млн злотых. За это украинскому депутату Денису Дзензерскому грозит тюремное заключение сроком до пяти лет", — говорится в сообщении.

Речь идет о нецелевом использовании средств инвесторов. В ходе IPO владельцы холдинга WESTA ISIC S.A. заявили о намерении потратить привлеченные $45,8 млн на погашение кредиторской задолженности предприятий холдинга и развитие производства. Вместо этого деньги были выведены на офшорные компании и использованы для личного обогащения ее владельца, народного депутата Украины Дениса Дзензерского.

"Обстоятельства дают все основания для предположения, что практики были нацелены на легализацию оттока фондов в оффшорные компании, связанные с господином Дзензерским и другие компании-филиалы для уклонения от уплаты налогов в Украине. Подобные действия являются очевидно мошенническими и были предприняты исключительно для личной выгоды Дениса Дзензерского", — говорится в документах Польской службы финансового надзора.

В учетной политике компании WESTA ISIC S.A. были выявлены систематические грубые нарушения общих стандартов бухгалтерского учета, а также международных стандартов бухгалтерского учета.

В 2011 году компания провела IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого привлекла от международных инвесторов $46 млн. Из-за систематических грубых нарушений правил Варшавской фондовой биржи листинг акций компании Westa был остановлен.

Ключевые производственные активы "МНПК Westa" сейчас находятся в процессе банкротства.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.