Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 19 мая по делу № 757/27752/17-к.

В рамках уголовного производства № 12015000000000541, которое расследуется с 22 сентября 2015 года, экс-глава банка подозревается в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.27, ч.2, 5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2,3 ст.212, ч.1 ст.218-1, ч.4 ст.220-1, ч.2 ст.364-1 Уголовного кодекса.

Отметим, что в реестре МВД указывается, что Станислав Михайлишин исчез еще 8 сентября 2015 года – до начала уголовного расследования.

«В ходе досудебного расследования проверяются факты завладения средствами ПАО «Интеграл-банк», в том числе путем безосновательного и умышленного перечисления денег со счетов юридических лиц-клиентов ПАО «Интеграл-банк» на счета работников и связанным физическим лицам в качестве финансовых займов, которые стали подпадать под гарантированные выплаты Фонда гарантирования физических лиц», – указано в определении суда.

Следователь ГПУ указал, что такие операции носили систематический характер и имеют признаки сомнительности и нацелены на получение наличных средств третьими лицами, то есть эти действия привели к искусственному увеличению суммы средств, подлежащих компенсации из ФГВФЛ.

В связи с этим против экс-главы банка и его соучастников составлено исковое заявление о взыскании с них 280,1 млн грн. ФГВФЛ попросил суд арестовать счета ряда физлиц, которые незаконно получили эти выплаты. Суд удовлетворил ходатайство.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.