"Злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limіted, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбыли в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении СБУ.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев на сумму более 340 млн грн. Тогда как прокуратура заявляла об убытке всего 70 млн грн.

Финансовые ресурсы выводились злоумышленниками через цепочку обществ с признаками фиктивности на компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях, и на частных лиц-предпринимателей с дальнейшим обналичиванием на территории Украины и Евросоюза. Противоправно присвоенные деньги легализовались путем покупки предметов роскоши как в Украине, так и странах ЕС.

Правоохранители провели обыски в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличку, полученную от сделки, драгоценности, включая золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК.

Винницкая полиция задержала мошенника, который организовал финансовую пирамиду, он взят под стражу, но может выйти под залог 25 млн грн.

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди умер.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает украинцев о значительных рисках потери всех денежных средств, инвестированных в бинарные опционы, Forex-трейдинг, криптобиржи, микрокредитование и другие проекты, которые никем не регулируются.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook