Как сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан, в бюджет уже возмещено 1,2 млрд грн нанесенного ущерба от их деятельности.

Он отметил, что для уклонения от налогообложения, вывода в тень финансовых потоков используются операции с ценными бумагами, страхование и перестрахование, хищения активов банков. Практически все указанные схемы функционируют с использованием услуг конвертационных центров.

Тенденции последнего времени свидетельствуют, что деятельность транзитно - конвертационных групп несколько изменилась. Если в 2014 - 2015 годах их "вознаграждение "составляла 7-9% от конвертируемой суммы, то в настоящее время стоимость таких услуг составляет 11-12%.

Кроме того, появилась тенденция к уменьшению объемов конвертации на один "конверт". Она возникла не в последнюю очередь благодаря тому, что значительно сократились сроки действия отдельно взятой группы, ее выявления и ликвидации сотрудниками налоговой милиции. Также растет количество случаев изъятия у членов этих групп огнестрельного оружия.

По словам замглавы ГФС, в Киеве установлена группа лиц, которые довели один из банков до банкротства путем растраты его активов стоимостью более 170 млн грн. Такие действия привели к неплатежеспособности банка перед кредиторами, и, как следствие, Нацбанк ввел в указанный банк временную администрацию. Во время досудебного расследования на отчужденные активы наложен арест.

Господин Билан отметил, что налоговая милиция активно и системно работает над разоблачением "теневых" дельцов на рынке ценных бумаг. В частности, недавно была разоблачена схема конвертации денежных средств за счет приобретения "технических" ценных бумаг "фиктивных" предприятий на общую сумму более 2 млрд грн.

Во время досудебного расследования было лишено лицензии финансовое учреждение в Киеве и арестованы ценные бумаги на сумму более 244 млн грн.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.