Как сообщает пресс-служба ГФС, в незаконной деятельности фигуранты использовали 12 подконтрольных предприятий. Формировали налоговый кредит за счет приобретения стройматериалов, канцелярии и т. п, в дальнейшем осуществляя подмену номенклатуры товаров проводили реализацию сельскохозяйственной продукции и работ предприятиям реального сектора экономики.

Средства, полученные от проведения бестоварных операций, перечисляли на счета подконтрольных ФЛП, снимали наличными и возвращали заказчикам услуг за определенный процент от суммы операции.

Общий объем проконвертированных средств за 2016-2018 годы составил 180 млн грн.

По результатам санкционированных судом обысков, проведенных в офисном помещении и по местам проживания фигурантов, изъяты печати подконтрольных компаний, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи, банковские карты, компьютерную технику.

Согласно определений суда, наложены аресты на 15 расчетных счетов субъектов хозяйствования, задействованных в схеме.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.