Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Общий объем проконвертированных средств составил более 75 млн грн.

Механизм конвертации заключался в следующем: безналичные средства от субъекта хоздеятельности поступали на счета транзитных предприятий, подконтрольных фигурантам дела, в виде оплаты за товары или услуги.

Потом деньги перечислялись на счета предприятий, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, с назначением платежа — за сельскохозяйственную продукцию, и снимались наличной в банковских учреждениях.

В результате обысков изъяты 21 печать предприятий, имеющих признаки фиктивности, не учтенные наличные средства на сумму 5,3 млн грн, автомобиль Hyundai Accent, который принадлежит одному из фигурантов производства, документы финансово-хозяйственной отчетности и черновые записи о деятельности, а также цифровые носители информации.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.