Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на документы панамской Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации офшорных компаний.

До осени 2014 года 22,74% акций финансовой группы ICU, которую возглавляла Валерия Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, принадлежали жене первого заместителя президента российского банка ВТБ Юрия Соловьева.

В декабре 2013 года офшор господина Соловьева Quillas Equities выдал заем в $10 млн офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которой совпадает с адресом центрального офиса группы ICU.

Точно установить дату, когда Юрий Соловьев стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, журналисты не смогли.

Однако в январе 2014 при раскрытии структуры собственности банка "Авангард", входящего в группу ICU, стало известно, что четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management - Улютина Г.В (Россия, Москва) – имела такую же долю в ICU, как и сама Валерия Гонтарева. Еще по 22,74% в управляющих партнеров была Константина Стеценко и Макара Пасенюка. Галина Олеговна Улютина – жена Юрия Соловьева.

1 сентября 2014 года стало известно, что ICU выкупила долю Галины Улютиной.

В компании ICU отказались комментировать партнерство с семьей Юрия Соловьева, отметив, что, по их мнению, эта информация не является общественно интересной и важной.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко анонсировал эти расследования на минувшей неделе. "Во время закрытой части переговоров были переданы (документы. - FinClub)... относительно таких должностных лиц: первое - руководство Нацбанка, глава Нацбанка, и офшор, к которому имеет отношение она, ее ближайшие юристы, в частности, гражданин Украины Пасенюк, указанный в этих офшорных документах. Что они, в том числе, на территории США додумались использовать украденные из Украины деньги через офшорную компанию, наняв в Америке для того, чтобы пиарить успехи украинского правительства и главы НБУ", - сказал Валентин Наливайченко. 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.