Как сообщила пресс-служба Госфинмониторинга, материалы направлены в органы прокуратуры, фискальной службы, внутренних дел, Службу безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Также, в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, за первый квартал правоохранителям направлено 43 материала на 1,9 млрд грн.

Помимо этого, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 25 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, и в 17 случаях заблокировал средства на 26,9 млн грн.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.