Суд разрешил «временный доступ к документам, содержащих банковскую тайну, находящихся во владении» ряда банков: Ощадбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка, ОТП Банка, Банка 3/4.

Изъятие документов проводится в рамках уголовного производства № 42016000000002914 от 17.10.2016. Генеральная прокуратура проводит досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст. 222-1 Уголовного кодекса.

В 2012-2014 годы включительно неустановленные должностные лица госбанков умышленно, по предварительному сговору группой лиц, действуя в интересах ООО «Фондовый актив», ПАО «ЗНВКИФ «Бонд»», компании Qhenox Limited и других субъектов хозяйствования, путем заключения нерыночных контрактов на бирже с ООО «Перспектива» по продаже ОВГЗ последовательно нескольким посредникам, с последующей покупкой этих облигаций госбанками по цене значительно выше первоначальной цены, совершив действия, имеющие признаки манипулирования на фондовой бирже, создали условия для присвоения средств госбанков на общую сумму 500 млн грн.

Изучаются сделки со следующими гособлигациями: UA 4000177919, UA 4000178024, UA 4000178891, UA 4000173314, UA 4000176093, UA 4000137277, UA 4000142137, UA 4000138853.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.