ГПУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 22 млн грн

Сотрудники прокуратуры Ивано-Франковской области совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, через который переведено в наличность и выведены в теневой оборот более 22 млн грн.



"В ходе санкционированных обысков 23 мая по месту жительства фигурантов и осуществления противоправной деятельности в Ивано-Франковске обнаружено и изъято поддельные документы, черновые записи бухгалтерского учета, печати, компьютерная техника и денежные средства", - говорится в сообщении.

Как выяснила прокуратура, группа лиц создала ряд субъектов предпринимательства, через безналичные средства переводились в наличные, предоставлялись услуги по незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость для предприятий реального сектора экономики.

Сейчас следственные действия продолжаются, сумма ущерба устанавливается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК осуществляет прокуратура Ивано-Франковской области.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.

Присоединяйтесь