Печерский районный суд 13 ноября по делу № 757/42682/15-к предоставил следователям ГПУ допуск к документам Минюста.

В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют, куда банк потратил полученное в 2014 году рефинансирование НБУ на 10 млрд грн. Было установлено, что Дельта Банк из этой суммы за 4,1 млрд грн приобрел $535,3 млн и перечислил их за границу в интересах двенадцати связанных между собой предприятий.

В частности, средства были переведены в латвийский JSC Baltic International Bank на счета: «Трансинвест Украина» - $41,4 млн, «Риал Истейт Компани» - $17,4 млн, «Еплада» - $51 млн, «ТИ ЭЛ СИ Системс» - $67,4 млн, «САБ-Р»(«Эквити Ин») - $45,6 млн, «Украинский Бизнес-Франчайзинг» - $33,1 млн, «Бони и Клайд» («Факториал М») - $116 млн., «Мерчант Хауз» - $19,5 млн, «Зерноинтерторг» - $34,5 млн, «Агроновоком» («Марилькомфрукт») - $8,4 млн. Кроме того $3,9 млн были перечислены на счет в Amsterdam Trade Bank NV, открытом компанией «Виса-Нова», и $75,2 млн в латвийском AS Trasta Komercbanka открытом компанией «Домо-тех-опт».

Для проверки обстоятельств дела суд дал следователям прокуратуры временный доступ к документам этих компаний, которые находятся в отделе госрегистрации предприятий и физлиц-предпринимателей Печерского района Главного управления юстиции в Киеве