Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК.

Согласно сообщению, в ходе досудебного расследования проведен ряд обысков в помещении ГУ ГФС, а также на предприятиях, которые в своей деятельности пользовались услугами конвертационных центров с целью минимизации налоговых обязательств под прикрытием чиновника ГФС.

В ходе обысков изъято служебную документацию в бумажном и электронном виде, банковские карточки, 5 млн грн, $194 тыс., 5 тыс. евро, 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах, черновые записи, подтверждающие проведение финансовых операций без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий, серверы и компьютерную технику, на которых осуществлялся учет незаконных финансовых операций, магнитные носители информации.

Наложены аресты на текущие счета предприятий с признаками фиктивности, открытые в 24 банковских учреждениях.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.