Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 14 июня, передают "Украинские новости".

Согласно документу, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры проводит следствие в уголовном производстве от 1 апреля о присвоении денежных средств должностными лицами банка "Финансы и Кредит" в период с 2010 по 2015 год.

14 июня суд удовлетворил ходатайство следователей о предоставлении временного доступа к документам компании "Киевмедпрепарат" о взаимоотношениях с банком "Финансы и Кредит", ООО "Артериум ЛТД", ООО "Корпорация Артериум", Национальным банком за период с 2006 времени по настоящее время.

Напомним, 17 сентября Нацбанк отнес ПАО "Банк" Финансы и Кредит" к категории неплатежеспособных.

Как известно, акционерами финучреждения является ООО "Аскания" (45,92%), ЗАО F & C Realty (41,58%), ООО "Индастриал констракшн" (6,78%).

Основным бенефициаром банка "Финансы и Кредит" является Константин Жеваго.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.