Идентификация клиентов банков откладывается до завершения карантина
НБУ позволяет банкам отложить ежегодную массовую идентификацию клиентов
Об этом заявила первая заместитель главы НБУ Катерина Рожкова во время круглого стола «Банковская система в условиях всеукраинского карантина. К чему готовиться украинцам?», проведенного «Финансовым клубом» онлайн в режиме Skype-связи.
Речь идет о политике банков KYC (know your client).
«Рекомендуем отложить эти процедуры, особенно в тех случаях, когда они требуют физического присутствия клиента в банке. Ничего страшного не произойдет. Особенно если мы говорим о клиентах с риском низкого и среднего уровня: это зарплатные проекты, это ваши многолетние депозиторы», – посоветовала она.
Если же у банка есть рисковые клиенты, нужно усилить надзор за ними.
«А по клиентам с высокой степенью риска усильте мониторинг движения денег по их счетам», – отметила она.
Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.
Похожие материалы (по тегу)
ТОП-новини