Итальянский PrivatBank закрывают из-за отмывания денег
Итальянский центробанк закрывает местное отделение латвийского AS PrivatBank, после проверки, в ходе которой регулятор обнаружил нарушения "антиотмывочного" законодательства.
Banca d'Italia сообщил, что запретит любые операции AS PrivatBank, кроме выдачи денег вкладчикам. Проверки в отделении прошли с 16 марта по 6 апреля.
"Они выявили серьезные нарушения нормативных актов, направленных на борьбу с отмыванием денег, и риск повторения этих нарушений", - говорится в сообщении, передает Reuters.
Согласно отчетности латвийского AS PrivatBank за прошлый год, он контролируется ПриватБанком и его владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. У банка, открытого в 1992 году, на начало года было 13 отделений в Латвии и одно - в Италии.
ПриватБанк пока не ответил на просьбу прокомментировать сообщение итальянского центробанка.
Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.
ТОП-новини