В Фонде напомнили, что незадолго до введения временной администрации качественный кредитный портфель физлиц Имэксбанка был уступлен в пользу ООО «Фрегат». А впоследствии заключенным трехсторонним договором была осуществлена замена стороны кредитора ООО «Фрегат» новым кредитором ООО «Компания Дасти».

Речь идет о 23 131 договоре на общую сумму задолженности более 300 млн грн. Цена уступки составила всего 28,3 млн грн. Впрочем, даже перечисление этой суммы было осуществлено без внесения живых средств, а только путем записи в бухгалтерских документах.

В схеме были задействованы «средства» вкладчика с большим депозитом, который, досрочно расторгнув депозитный договор, якобы перечислил средства на счет ООО «Компания «Дасти» в качестве финансового займа. Показательно, что директором и учредителем этой компании выступает бывший руководитель управления по работе с проблемной задолженностью ПАО «Имэксбанк».

Еще в ноябре 2016 года по инициативе уполномоченного лица Фонда гарантирования в Имэксбанке в судебном порядке «Компании Дасти» было запрещено отчуждать любым способом в пользу третьих лиц права требования по указанным кредитным договорам.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.