Как сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, злоумышленники действовали на территории нескольких стран, а один из их офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников.

По словам Демедюка, было установлено, что преступная группа действовала с 2013 года.

"Участники группы во главе с 28-летним иностранцем организовали схему завладения средствами граждан. Схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд ресурсов", - говорится в сообщении.

Читайте: Кризис ликвидности вернет на рынок дорогие депозиты

Для этого, утверждают правоохранители, злоумышленники специально создали веб-ресурсы binex. ru, binex. ua, binex. kz. Они имели целью привлечение потенциальных клиентов и создание впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах.

Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.

"Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет", - рассказал Сергей Демедюк.

Вместе с тем, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих "торгов". При попытке потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги.

Во время обыска в офисе мошенников были обнаружены клиентская база, которая насчитывала около 15 тысяч человек, CRM-система, аудиозаписи разговоров с клиентами, перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерную технику изъято и направлено на экспертизу.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК.

Правоохранители обращаются к гражданам для установления всех лиц, пострадавших от действий мошенников.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.