"Во время расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 УК установлена группа лиц, которые, используя реквизиты подконтрольных фиктивных компаний, оказывали предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита", - говорится в сообщении.

Фиктивные компании формировали налоговый кредит предприятиям - выгодоприобретателям путем проведения бестоварных операций и подмены товарных позиций по цепи поставок.

Сейчас проводятся обыски в офисных помещениях, а также по местам жительства фигурантов расследования. На данный момент изъято около 8 млн грн в иностранной валюте, а также банковские карты.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.