Ликвидирован конвертцентр с оборотом 5 млрд грн
Налоговики разоблачили межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
«Сотрудниками налоговой милиции Харьковской области в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей», - говорится в сообщении.
ГФС установлено, что услугами конвертцентра воспользовались более 250 предприятий реального сектора экономики, а именно горно-обогатительного комплекса, строительной и охранной отраслей.
Общий объем незаконно проконвертированных в течение 2013-2015 годов средств составил более 5 млрд грн.
На основании определения суда в городах Днепропетровске и Харькове проведено 30 обысков по месту расположения конвертационного центра, по местам проживания фигурантов и автомобилях.
В результате обысков изъято 817,5 тыс. грн, 16 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.
Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.
ТОП-новини