Как сообщает пресс-служба СБУ, годовой объем «конверта» составлял более 600 млн грн. По предварительным оценкам, убытки государственного бюджета в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов гривен.

Организаторы конвертцентра предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств в наличные через ряд зарегистрированных фиктивных фирм.

Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, в автомобиле курьера и по месту жительства его организаторов оперативники СБУ изъяли свыше 1,1 млн грн, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карточки и документацию, которая подтверждает проведение финансовых сделок.

В ведомстве отметили, что продолжаются неотложные следственные действия.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.